證券代碼：003035        證券簡稱：南網能源        公告編號：2022-043

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南方電網綜合能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年8月27日發布《2022年半年度報告》。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于2022年9月15日（星期四）15:00-16:30在全景網舉辦2022年半年度業績說明會。本次半年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登錄全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次半年度業績說明會。

　　出席本次半年度業績說明會的人員有：董事長李曉彤先生；董事、總經理陳慶前先生；獨立董事呂暉女士；副總經理、總會計師韓慶敏先生；董事會秘書張恒閣先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2022年半年度業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年9月13日17:00前掃描下方二維碼或訪問http://ir.p5w.net/zj/，進入問題征集專題頁面。公司將在2022年半年度業績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　歡迎廣大投資者積極參與本次網上業績說明會。

　　特此公告。

　　南方電網綜合能源股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月8日

　　證券代碼：003035      證券簡稱：南網能源       公告編號：2022-042

　　南方電網綜合能源股份有限公司

　　關于董事會、監事會延期換屆的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南方電網綜合能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監事會將于2022年9月21日任期屆滿。由于公司董事會和監事會換屆工作尚在積極籌備中，第二屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為保障公司董事會、監事會相關工作的連續性和穩定性，公司第一屆董事會及監事會將延期換屆，董事會各專門委員會委員及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應順延。

　　在換屆選舉工作完成之前，公司第一屆董事會及監事會全體成員、董事會各專門委員會委員及高級管理人員將依照相關法律法規和《公司章程》等有關規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。

　　公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常經營。公司將積極推進董事會與監事會的換屆選舉工作，并將及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　南方電網綜合能源股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月8日